4.4.2024 (SITA.sk) – Polícia v Taliansku, Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku vo štvrtok zatkla 22 ľudí v rámci vyšetrovania podozrenia z odčerpávania stoviek miliónov eur z fondov Európskej únie na pomoc po pandémii COVID-19.
Európska prokuratúra (EPPO) uviedla, že podozrieva zločineckú organizáciu, že v rokoch 2021 až 2023 odklonila nenávratné finančné prostriedky z talianskeho národného plánu obnovy v celkovej výške viac ako 600 miliónov eur.
Osem ľudí skončilo vo väzbe
Finančná polícia v talianskych Benátkach uviedla, že v rámci vyšetrovania boli zhabané rôzne luxusné byty a vily, značné množstvo kryptomien, hodinky Rolex, šperky Cartier, zlato a luxusné autá.
„S podporou orgánov činných v trestnom konaní z ostatných zapojených členských štátov bolo zatknutých 22 osôb v Taliansku, Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku,“ uviedla EPPO.
„Osem podozrivých bolo umiestnených do vyšetrovacej väzby, zatiaľ čo (ďalších) 14 podozrivých je držaných v domácom väzení a jednému účtovníkovi bol zakázaný výkon jeho povolania. Objekty podozrivých a vyšetrovaných spoločností boli tiež predmetom prehliadky a zaisťovanie dôkazov.“
Spolupracovali s účtovníkmi aj notármi
EPPO uviedla, že zločinecká organizácia údajne používala falošné podnikové súvahy, keď žiadala o nenávratné granty na podporu fiktívnych malých a stredných podnikov expandujúcich na zahraničné trhy.
Zločinci sú podozriví, že spolupracovali so sieťou „účtovníkov, poskytovateľov služieb a verejných notárov“, aby získali peniaze, ktoré previedli na bankové účty v Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku.
EPPO uviedla, že podozriví používali pokročilé technológie, ako sú VPN, cloudové servery umiestnené v zahraničí, kryptoaktíva a softvér umelej inteligencie.
Viac k témam: Krimi, pandémia Covid-19, Plán obnovy
Zdroj: SITA.sk – Zločinecká skupina si odliala vyše šesťsto miliónov eur z plánu obnovy Talianska, stopy siahajú aj na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
4. apríla 2024